Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesine karar verildi.
Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, ağustos ayında Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalanmıştı.
THODEX SORUŞTURMASI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin’in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl süreç yapıldığı ve borsalar ortasındaki farklılıklar anlatılıyor.
Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve süreçleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin değerli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.
Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021’de yurt dışına kaçmıştı. İddianamede, bu kabahatler sebebiyle 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna yer veriliyor.
İSTENEN CEZALAR
İddianamede firari Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek emeliyle örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri, banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” hatalarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar mahpus cezası isteniyor.